Yan from Owner.One
Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν άτομα με δύο, τρία ή πέντε διαβατήρια. Δεν πρόκειται μόνο για την ελευθερία της μετακίνησης αλλά και για την ελευθερία του οικονομικού προγραμματισμού. Η ελευθερία απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή. Οι λόγοι για την άρνηση μιας τραπεζικής συναλλαγής και την έναρξη πρόσθετου ελέγχου μπορεί να είναι η αδικαιολόγητη και παράλογη κατοχή πολλαπλών διαβατηρίων από έναν UBO. Η έννοια της "τραπεζικής κατοικίας", που επιβάλλεται από τη FATF και τις τράπεζες, απαιτεί την απόδειξη αξιόπιστης σύνδεσης με όλες τις χώρες υπηκοότητας και διαμονής. Οι υπόλοιπες αντιμετωπίζουν περιορισμούς στα δικαιώματά τους... Εάν ένα διαβατήριο χρησιμοποιείται σε όλες τις παγκόσμιες τράπεζες, γιατί να κατέχουν τα υπόλοιπα; Ένας απλός τρόπος για να βελτιώσετε τη φήμη σας με τις τράπεζες είναι να προσκομίσετε ένα δοκίμιο πηγής πλούτου, αλλά το 93,9% των φυσικών προσώπων δεν διαθέτουν αυτό το έγγραφο. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης των τραπεζών ξεκινούν με το SoWE. Μια ισχυρή εξήγηση του γιατί κατέχετε πολλαπλά διαβατήρια μπορεί να βοηθήσει στην αναχαίτιση του ζητήματος.