Yan from Owner.One
Μην εφησυχάζετε, αν περάσετε τη συμμόρφωση της τράπεζας κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού. Οι τράπεζες διενεργούν τακτικά ελέγχους των πελατών τους και αποστέλλουν αιτήματα για πρόσθετη τεκμηρίωση. Ενδέχεται να ζητήσουν δηλώσεις ή συστατικές επιστολές. Προετοιμαστείτε εκ των προτέρων- διαφορετικά, ενδέχεται να μην έχετε επαρκή χρόνο για να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα έγγραφα, με αποτέλεσμα την απόρριψη των συναλλαγών. Για να είστε μπροστά, ζητήστε κάθε έξι μήνες συστατικές επιστολές, ετήσιες και εξαμηνιαίες καταστάσεις από όλες τις τράπεζες στις οποίες διατηρείτε λογαριασμούς. Συνήθως, οι τραπεζικές έρευνες καλύπτουν το τρέχον και το προηγούμενο έτος, ενώ οι συστατικές επιστολές ισχύουν για έξι έως δώδεκα μήνες. Για να εξοικονομήσετε χρόνο, δημιουργήστε ένα πρότυπο που μπορεί να σταλεί σε όλες τις σχετικές τράπεζες. Οι περισσότερες τράπεζες δέχονται αιτήματα ελεύθερης μορφής, αλλά ορισμένες μπορεί να απαιτούν να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα υποδείγματά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να στείλετε ξεχωριστά αιτήματα.