Yan from Owner.One
Πρόσφατα, οι διαδικασίες συμμόρφωσης των τραπεζών έχουν γίνει όλο και πιο αυστηρές και είναι πιθανό να γίνουν ακόμη χειρότερες στο μέλλον. Κατά κύριο λόγο, ζητούν έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνέχεια της ιδιοκτησίας. (Η συνέχεια της ιδιοκτησίας αναφέρεται στο ιστορικό της προέλευσης του πλούτου σας). Το χρονικό πλαίσιο για τα εν λόγω αιτήματα έχει επίσης αλλάξει: αρχικά, οι ρυθμιστικές αρχές ενδιαφέρονταν για πληροφορίες από τους τελευταίους 6 μήνες, στη συνέχεια από το προηγούμενο έτος και στη συνέχεια από τα τελευταία 3 έτη. Σήμερα, μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε στοιχεία από τα τελευταία 10 έτη. Εάν δεν έχετε ακόμη ανακτήσει τα δεδομένα σας, κάθε ημέρα αναμονής επιδεινώνει την κατάστασή σας, καθώς τα δεδομένα σας καθίστανται παρωχημένα, ενώ το βάθος των τραπεζικών ερευνών αυξάνεται. Αν δεν αρχίσετε να το αντιμετωπίζετε τώρα, τελικά αυτές οι δύο τάσεις θα διασταυρωθούν και θα βρεθείτε σε αφόρητη κατάσταση. Ξεκινήστε με την ανάκτηση αντιγράφων των εγγράφων των τελευταίων τριών ετών και στη συνέχεια εμβαθύνετε περισσότερο. Η ανάκτηση ορισμένων εγγράφων μπορεί να είναι δύσκολη ή αδύνατη, αλλά ξεκινώντας αυτή τη διαδικασία τώρα, θα είστε ήδη μπροστά από πολλούς. *Συνέχεια της ιδιοκτησίας - το ιστορικό όλων των περιουσιακών σας στοιχείων