El cliente tendrá que reunir y presentar abundante documentación, pero no hay garantía de que las autoridades queden satisfechas. Y no hay vuelta atrás: no se puede decir: "Devuélveme mi dinero, me iré a otra parte". Podrían simplemente congelar los fondos, bloqueando cualquier transferencia, incluso a tus propias cuentas.

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La gran mayoría (87,10%) de los propietarios de capital no dispone de datos precisos ni de atributos detallados de sus activos. Tampoco disponen fácilmente de documentos sobre sus Assets ni tienen acceso directo a ellos. No pueden transferir datos de forma independiente a los miembros de su familia y no pueden supervisar las acciones de las personas de confianza.

¿Cuál es la alternativa a los mecanismos tradicionales que intentan garantizar la transferencia de capital y Assets a sus familiares?

Es necesario lograr el almacenamiento confidencial de la información y, lo que es más importante, la transferencia de información del fundador a los miembros de la familia precisamente a tiempo, no antes ni después, sino en el momento exacto en que ocurre algo. Transferencia de forma automática y sin la participación de terceros.

Hasta 2015, tal resultado era imposible; ahora, la tecnología puede proporcionarlo.

El desarrollo de las tecnologías y la demanda del mercado han llevado a la creación de una herramienta como el Repositorio de Datos sobre Activos y Capital. La eficacia del repositorio alcanza el 99,94%.

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Por diversas razones internas, los bancos pueden detener la transacción de un cliente o incluso bloquear una cuenta. Esto se debe a los numerosos y a menudo opacos requisitos de Conozca a su Cliente (KYC), así como a sus subtipos como KYT (Conozca sus transacciones), KYB (Conozca su negocio) y otros.

La mayoría de los clientes (82%) han tenido problemas con transacciones bancarias o de corretaje en alguna medida. Sin embargo, sólo el 17% de ellos asociaron estos problemas a su propio KYC.

De este 17%, sólo