Yan from Owner.One
La mayoría de la gente conoce a personas con dos, tres o cinco pasaportes. La libertad de circulación exige una mayor cautela. El motivo para denegar una transacción bancaria e iniciar un escrutinio adicional puede ser la posesión injustificada e ilógica de múltiples pasaportes por parte de un UBO. El concepto de "banca residencial", aplicado por el GAFI y los bancos, exige demostrar una conexión fiable con todos los países de ciudadanía y residencia. Si se utiliza un solo pasaporte en todos los bancos del mundo, ¿para qué tener los demás? Una forma sencilla de mejorar la reputación ante los bancos es presentar un "Source of Wealth Essay", pero el 93,9% de las personas carecen de este documento. En caso de duda, los responsables de cumplimiento de los bancos empiezan por el SoWE. Una explicación contundente de por qué posee varios pasaportes puede ayudar a atajar el problema.