Yan from Owner.One
Recientemente, los procedimientos de cumplimiento de la normativa bancaria se han vuelto cada vez más estrictos, y es probable que no hagan sino empeorar en el futuro. Principalmente, solicitan documentos que demuestren la continuidad de la propiedad. (La continuidad de la propiedad se refiere a la historia del origen de tu patrimonio). El marco temporal de estas solicitudes también ha cambiado: al principio, los reguladores estaban interesados en información de los últimos 6 meses, luego del último año y después de los últimos 3 años. En la actualidad, es posible que le pidan datos de los últimos 10 años. Si aún no ha recuperado sus datos, cada día que espere empeorará su situación, ya que sus datos quedarán obsoletos y aumentará la profundidad de las consultas bancarias. Si no empieza a abordar esta cuestión ahora, con el tiempo estas dos tendencias se cruzarán y se encontrará en una situación insostenible. Empiece por recuperar copias de documentos de los últimos tres años y luego profundice. Recuperar algunos documentos puede ser difícil o imposible, pero iniciando este proceso ahora, ya estará por delante de muchos. *Continuidad de la propiedad: el historial de todos sus activos.