Yan from Owner.One
Pour diverses raisons internes, les banques peuvent interrompre les transactions d'un client ou même bloquer un compte. La majorité des clients (82 %) ont déjà rencontré des problèmes lors de transactions bancaires ou de courtage, mais seulement 17 % d'entre eux ont associé ces problèmes à leur propre connaissance de la clientèle. Pourtant, seuls 17 % d'entre eux ont associé ces problèmes à leur propre connaissance du client. 29 % de ces 17 % affirment avoir une bonne compréhension des mesures préventives nécessaires pour minimiser les risques. Dès les premiers signes de difficultés, il est essentiel d'agir rapidement, faute de quoi la situation s'aggravera et les exigences de la banque s'intensifieront. Ceux qui s'occupent de manière proactive de leur KYCс - en gardant un maximum de documents à portée de main, en tenant à jour une explication de la source de richesse (SoWE), en confirmant la continuité de la propriété et en adhérant à d'autres paramètres formels de bonne volonté - sont ceux qui s'en sortent le mieux.