Yan from Owner.One
A legtöbb ember ismer olyan személyeket, akiknek két, három vagy öt útlevelük van. Ez nemcsak a mozgás szabadságát jelenti, hanem a pénzügyi tervezés szabadságát is. A szabadság nagyobb óvatosságot igényel. A banki tranzakció megtagadásának és a további vizsgálat kezdeményezésének alapja lehet az UBO több útlevél indokolatlan és logikátlan birtoklása. A FATF és a bankok által érvényesített "rezidens banki tevékenység" fogalma megköveteli az állampolgárság és a lakóhely szerinti összes országgal való megbízható kapcsolat bizonyítását. A többiek jogaikban korlátozásokkal szembesülnek... Ha egy útlevelet használnak az összes globális bankban, akkor miért tartják a többit? Egyszerű módja a bankoknál való megítélés javításának a vagyonforrási esszé benyújtása, de a magánszemélyek 93,9%-a nem rendelkezik ezzel a dokumentummal. Kétséges esetekben a banki megfelelési tisztviselők a SoWE-vel kezdik. Egy határozott magyarázat arra, hogy miért rendelkezik több útlevéllel, segíthet megfékezni a problémát.