Yan from Owner.One
Molti conoscono persone con due, tre o cinque passaporti. Non si tratta solo di libertà di movimento, ma anche di libertà di pianificazione finanziaria. La libertà richiede maggiore cautela. La motivazione per negare una transazione bancaria e avviare ulteriori controlli può essere il possesso ingiustificato e illogico di più passaporti da parte di un UBO. Il concetto di "banca residenziale", applicato dal GAFI e dalle banche, richiede la dimostrazione di un collegamento affidabile con tutti i Paesi di cittadinanza e residenza. Se un passaporto è utilizzato da tutte le banche globali, perché tenere gli altri? Un modo semplice per migliorare la propria reputazione con le banche è quello di fornire un Saggio sulla Fonte di Ricchezza, ma il 93,9% delle persone non ha questo documento. In caso di dubbio, i funzionari di conformità delle banche iniziano con il SoWE. Una spiegazione esauriente del motivo per cui si possiedono più passaporti può aiutare a risolvere il problema.