Yan from Owner.One
Negli ultimi tempi le procedure di compliance bancaria sono diventate sempre più stringenti ed è probabile che in futuro non faranno che peggiorare. In primo luogo, vengono richiesti documenti che dimostrino la continuità della proprietà. (La continuità della proprietà si riferisce alla storia dell'origine del vostro patrimonio). Anche l'orizzonte temporale di queste richieste è cambiato: inizialmente le autorità di vigilanza erano interessate a informazioni relative agli ultimi 6 mesi, poi all'ultimo anno e infine agli ultimi 3 anni. Oggi è possibile che vi venga richiesto di fornire i dati degli ultimi 10 anni. Se non avete ancora recuperato i vostri dati, ogni giorno di attesa non fa che peggiorare la vostra situazione, in quanto i vostri dati diventano obsoleti mentre aumenta la profondità delle indagini bancarie. Se non iniziate subito ad affrontare la questione, alla fine queste due tendenze si incroceranno e vi troverete in una situazione insostenibile. Iniziate a recuperare le copie dei documenti degli ultimi tre anni e poi approfondite. Recuperare alcuni documenti può essere difficile o impossibile, ma iniziando questo processo ora, sarete già in vantaggio su molti altri. *Continuità della proprietà - la storia di tutti i vostri beni