Yan from Owner.One
대부분의 사람들은 여권을 2개, 3개 또는 5개 소지한 사람을 알고 있습니다. 이는 이동의 자유뿐만 아니라 재무 계획의 자유이기도 합니다. 자유에는 더 큰 주의가 필요합니다. 은행 거래를 거부하고 추가 조사를 시작하는 근거는 UBO가 여러 개의 여권을 부당하고 비논리적으로 소지하고 있기 때문일 수 있습니다. FATF와 은행이 시행하는 "거주지 은행" 개념은 모든 시민권 및 거주 국가와 신뢰할 수 있는 관계를 입증해야 합니다. 하나의 여권이 모든 글로벌 은행에서 사용된다면 다른 여권을 보유할 이유가 없습니다. 은행에 대한 평판을 개선하는 간단한 방법은 재산 출처 에세이를 제공하는 것이지만, 93.9%의 개인은 이 서류가 부족합니다. 의심스러운 경우 은행 준법감시인은 SoWE부터 시작합니다. 여러 개의 여권을 보유한 이유에 대한 강력한 설명은 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.