Yan from Owner.One
Większość ludzi zna osoby z dwoma, trzema lub pięcioma paszportami. To nie tylko swoboda przemieszczania się, ale także swoboda planowania finansowego. Swoboda wymaga większej ostrożności. Podstawą do odmowy transakcji bankowej i wszczęcia dodatkowej kontroli może być nieuzasadnione i nielogiczne posiadanie wielu paszportów przez UBO. Koncepcja "bankowości rezydencjalnej", egzekwowana przez FATF i banki, wymaga wykazania wiarygodnego związku ze wszystkimi krajami obywatelstwa i zamieszkania. Jeśli jeden paszport jest używany we wszystkich globalnych bankach, po co trzymać inne? Prostym sposobem na poprawę reputacji w bankach jest dostarczenie Source of Wealth Essay, ale 93,9% osób nie posiada tego dokumentu. W przypadku wątpliwości bankowi specjaliści ds. zgodności zaczynają od SoWE. Mocne wyjaśnienie, dlaczego posiadasz wiele paszportów, może pomóc w rozwiązaniu problemu.