Yan from Owner.One
În ultimul timp, procedurile de conformitate bancară au devenit din ce în ce mai stricte și este probabil ca acestea să se înrăutățească în viitor. În primul rând, acestea solicită documente care dovedesc continuitatea proprietății. (Continuitatea proprietății se referă la istoria originii averii dumneavoastră). Perioada de timp pentru aceste solicitări s-a schimbat, de asemenea: inițial, autoritățile de reglementare erau interesate de informații din ultimele 6 luni, apoi din ultimul an și apoi din ultimii 3 ani. În prezent, vi se poate cere să furnizați date din ultimii 10 ani. Dacă nu v-ați recuperat încă datele, fiecare zi pe care o așteptați nu face decât să vă înrăutățească situația, deoarece datele dvs. devin depășite în timp ce amploarea investigațiilor bancare crește. Dacă nu începeți să abordați această problemă acum, în cele din urmă aceste două tendințe se vor intersecta și vă veți afla într-o situație de nesuportat. Începeți prin a recupera copii ale documentelor din ultimii trei ani și apoi aprofundați. Recuperarea unor documente poate fi dificilă sau imposibilă, dar dacă începeți acest proces acum, veți fi deja înaintea multora. *Continuitatea proprietății - istoricul tuturor activelor dvs.