Yan from Owner.One
Столкновение с комплаенс, KYC, KYB, AML и другими подобными процедурами для состоятельных людей и членов их семей становится настоящим стрессом. Для многих это приводит не только к отказу в банковской операции, но и к более печальным последствиям вроде блокировки средств на счете. Почему именно сейчас, после многолетнего взаимодействия со своими банками, опытные клиенты вдруг столкнулись с огромным количеством проблем? По какой-то причине они пропустили ту часть прогресса, когда FATF начала действовать, чтобы KYC имел шанс дойти до каждого. За пару лет регулирование стало более тщательным, проверки - более изощренными, соответственно, количество "замороженных" капиталов в мире резко увеличилось. Это почувствовало на себе все большее число состоятельных семей, для которых удача прошлых лет - большой минус. Невозможно расти синхронно с ужесточением правил. Необходимо приводить дела в соответствие с аномально быстрыми временами.