Yan from Owner.One
Большинство людей знают людей с двумя, тремя или пятью паспортами. Это не только свобода передвижения, но и свобода финансового планирования. Свобода требует большей осторожности. Основанием для отказа в проведении банковской операции и инициирования дополнительной проверки может стать необоснованное и нелогичное наличие у ПБО нескольких паспортов. Концепция "резидентного банкинга", навязываемая FATF и банками, требует демонстрации надежной связи со всеми странами гражданства и проживания. Остальные сталкиваются с ограничениями в правах... Если один паспорт используется во всех глобальных банках, зачем держать другие? Простой способ улучшить свою репутацию в банках - предоставить эссе об источнике богатства, но 93,9 % физических лиц не имеют этого документа. В случае сомнений сотрудники банковской службы комплаенс начинают с SoWE. Убедительное объяснение того, почему у вас несколько паспортов, может помочь решить проблему.