Yan from Owner.One
Çoğu insan iki, üç ya da beş pasaportu olan kişiler tanır. Bu sadece hareket özgürlüğü değil aynı zamanda finansal planlama özgürlüğüdür. Özgürlük daha dikkatli olmayı gerektirir. Bir bankacılık işleminin reddedilmesi ve ek inceleme başlatılmasının gerekçesi, bir UBO'nun yersiz ve mantıksız bir şekilde birden fazla pasaporta sahip olması olabilir. FATF ve bankalar tarafından uygulanan "ikamet bankacılığı" kavramı, vatandaşlık ve ikamet edilen tüm ülkelerle güvenilir bir bağlantı gösterilmesini gerektirir. Tüm küresel bankalarda tek bir pasaport kullanılıyorsa, diğerlerini neden elinizde tutasınız ki? Bankalar nezdindeki itibarınızı artırmanın basit bir yolu Servet Kaynağı Belgesi sunmaktır, ancak bireylerin %93,9'u bu belgeden yoksundur. Şüphe durumunda banka uyum görevlileri işe SoWE ile başlar. Neden birden fazla pasaporta sahip olduğunuza dair güçlü bir açıklama sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.